Detenido en España el fundador de uno de los mayores servicios de lavado de dinero a nivel internacional

De nuevo tenemos que informar de una operación realizada con éxito en nuestro país contra el cibercrimen y todos los servicios que lo rodean. En lo que llevamos de año se ha conseguido detener en España a miembros de una banda de crimen organizado que utilizaba el conocido “Virus de la Policía” como fuente de ingresos, y al sospechoso de causar lo que podría ser uno de los ataques de denegación de servicio más grandes de la historia, entre otras muchas operaciones policiales contra el cibercrimen y la difusión de pornografía infantil.

En este caso se trata de la detención en nuestro país de Arthur Budovsky Belanchuk, ciudadano de Costa Rica de origen Ucraniano, el pasado viernes como consecuencia de estar imputado en varios delitos de blanqueo de dinero. Esta persona era el fundador del servicio Liberty Reserve, una especie de moneda virtual como pueda ser Bitcoin, que se ha hecho especialmente famosa como forma de pago entre los ciberdelincuentes en los bajos fondos de Internet.

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Según el investigador Bryan Krebs (quien además dispone de jugosa información adicional sobre este caso), diversas autoridades judiciales tanto en Nueva York como en Costa Rica estaban investigando a Arthur desde 2011 por supuestas actividades de lavado de dinero procedente de actividades criminales como la distribución de pornografía infantil o el tráfico de drogas, usando para ello la empresa Liberty Reserve que él mismo fundó. De esta forma, el pasado viernes, en una actuación coordinada a nivel internacional, se intervinieron varias oficinas y domicilios en Costa Rica mientras que el sospechoso era detenido en España.

La empresa Liberty Reserve era la tapadera usada por una gran cantidad de ciberdelincuentes para realizar transferencias de dinero sin regular y que permitía crear una cuenta con poco más que una dirección de correo electrónico válida. Esta metodología, utilizada también por otras empresas similares, ha hecho que muchos delincuentes utilicen estas formas de transferencia de dinero para evitar dejar rastros que puedan ser usados por las fuerzas policiales.

La caída de este servicio y de otros similares ha supuesto que muchos de los usuarios de este servicio hayan perdido importantes cantidades de dinero y que incluso se encuentren realizando ataques de denegación de servicio contra servicios como Shadowserver.org, página a la que son redirigidos todos los que intentan acceder tanto a la web de Shadowserver.org, como a las de otros servicios similares.

Se trata  de un duro golpe contra uno de los pilares más importantes utilizado para el lavado de dinero en Internet. No obstante, no pasará mucho tiempo hasta que aparezca un servicio que consiga un éxito similar, por lo que las autoridades no deben bajar la guardia y seguir actuando contra este tipo de ciberdelincuencia.

Josep Albors

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