Aprovechan el auge del bitcoin para estafar con la adaptación de un scam anterior
|No cabe duda de que llevamos unos meses de locura desatada con todo lo relacionado con el minado de criptomonedas. Ya sean Bitcoin, Ethereum, ZCash u otras divisas similares, solo hay que echar un vistazo a la escasez y a la subida de precio de varios modelos de tarjetas gráficas que, en lugar de emplearse para obtener mejores gráficos y rendimiento en videojuegos, se destinan a la minería intensiva.
Cierto es que el valor de estas monedas ha sufrido altibajos, pero la tendencia es que sigan al alza y eso lo saben los delincuentes, que no solo demandan el pago de los rescates a los afectados por el ransomware en estas divisas, sino que también tienen en su punto de mira a todos aquellos mineros que han empezado a acumular criptodivisas o están pensando hacerlo.
El correo que promete cambiarnos la vida
No es de extrañar que se estén recibiendo últimamente correos electrónicos que nos hablan de las bondades de invertir en Bitcoin y de los grandes beneficios económicos que se pueden obtener en muy poco tiempo y sin apenas esfuerzo. Veamos, por ejemplo, uno de los correos recibidos en nuestro laboratorio durante las últimas horas.
El cuerpo del mensaje lo deja bien claro. Un supuesto usuario de un sistema de compra-venta de Bitcoins que afirma haber obtenido la cantidad de casi 14.000 dólares en apenas 24 horas y que, en un alarde de generosidad, nos invita a participar para que nosotros también nos beneficiemos.
A estas alturas de la película, lo normal sería que muchos usuarios desconfiasen del correo y lo eliminasen de su bandeja de entrada sin pensárselo demasiado. Sin embargo, como ya hemos dicho, el tema de las criptomonedas está de actualidad y hay mucha gente que solo ha oído campanas y piensa que esto de las criptomonedas puede servirles para hacerse ricos de la noche a la mañana.
De ese desconocimiento se aprovechan estafas como la que vamos a analizar hoy, y es que si el usuario ha mordido el anzuelo y pulsa sobre el correo que acabamos de ver, será redirigido a la siguiente web.
Como vemos, está todo preparado para ser lo suficientemente convincente, dando cierta apariencia de profesionalidad e incluso incluyendo un vídeo explicatorio donde se observan los beneficios de confiar en un negocio así. En realidad, esta estafa es muy similar a otra que analizamos el año pasado y que ha estado propagándose durante los últimos meses, adaptándose a usuarios de numerosos países.
Para generar aun más confianza, se nos ofrecen testimonios de supuestos usuarios que ya están beneficiándose de este sistema y muestran orgullosos las cantidades obtenidas hasta el momento. Por supuesto, ninguno de estos usuarios ni las cantidades mostradas son reales, y la única finalidad de mostrarlos es terminar de convencer al ingenuo que haya aterrizado en esa web pensando que va a hacer una fortuna.
Cosas de las que sospechar
Como siempre se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, vamos a fijarnos en los detalles que nos confirman que estamos ante un engaño. Empezamos con la imagen anterior, y es que si bien se nos indica que la última actualización de las operaciones es del día 18 de agosto de 2017, todas las que aparecen son del 8 de agosto… ¡de 2016! A alguien se lo olvidó cambiar este dato en la plantilla usada para este tipo de estafas y actualizarlo con la fecha correspondiente.
Siguiente punto. Como en todo tipo de negocio de éxito que se precie, siempre ha de aparecer la figura del emprendedor, el genio de las finanzas que nos va a permitir alcanzar nuestro sueño de ser millonario. La web se encarga de mostrárnoslo muy orgulloso posando ante la cámara y, en esta ocasión, nuestro mesías se llama Sergio Marlón.
En la fotografía observamos un hombre joven, sonriente, feliz de compartir su sabiduría con nosotros junto a una breve biografía que demuestra lo listo que es. Todo un dechado de virtudes y el marido que toda madre querría para su hija. Un emprendedor nato, de esos que hablan de criptomonedas y el blockchain como si lo hubieran inventado ellos mismos con esa habilidad que la madre naturaleza les otorgó.
Pero claro, si el tal Sergio Marlón es un crack de las finanzas, ¿por qué su foto aparece realizando una sencilla búsqueda como una foto de stock? ¿Será que es tan humilde, guapo, rico y buen inversor que prefiere ocultar su identidad real con una fachada falsa? ¿No será que ese perfil es más falso que una moneda de tres euros y alguien nos la quiere colar creando la imagen de una persona de éxito que no existe? Va a ser eso…
Pero bueno, vamos a pasar esos detalles por alto y pensar que el encargado de preparar la web tuvo un mal día. Procedamos a registrarnos y a empezar a ganar dinero. Nos piden nuestros datos de contacto (nombre, apellidos, email y teléfono) y accedemos a un supuesto portal donde empezar a realizar las operaciones que nos convertirán en millonarios. Pero, ¡oh, sorpresa! Antes de nada, hay que realizar un pequeño depósito. Solo son 250 $ de nada, una cantidad insignificante comparado con los miles de euros que vamos a ganar.
Aquí ya deberían saltar todas las alarmas pero, aun así, seguro que ya ha picado más de uno.
Sin embargo, hay otro aviso que, al menos si sabemos inglés, debería servir como alerta definitiva. En ese aviso nos indican del elevado riesgo que supone realizar estas inversiones y que la empresa detrás de todo este tinglado no se hace responsable de las posibles pérdidas en las que podamos incurrir.
Hablando de esa empresa, la verdad es que no hay que buscar mucho para encontrar referencias no especialmente buenas y que deberían servir para alejar a cualquier usuario con dos dedos de frente de estas operaciones de elevado riesgo.
Conclusión
Parece claro que todo el boom de las criptomonedas que estamos viviendo actualmente ha despertado interés en los ciberdelincuentes y ya no es raro ver estafas de este tipo, como tampoco lo son los malware que infectan sistemas para utilizarlos en la minería o los que se dedican a robar las carteras de los mineros de criptomonedas.
Esta tendencia no parece que vaya a disminuir a corto plazo, por lo que tanto si estás pensando en ponerte a minar o invertir en este tipo de divisas como si ya lo estás haciendo desde hace tiempo, adopta las precauciones necesarias para quedarte sin el dinero que tanto nos cuesta ganar.
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Me pareció muy Clever tu analisis de las cosas, te mando un saludo. Josep
Muchas gracias Enrique.
hola, cuidado con capital markets banc, mucho cuidado, hay mucha gente estafada
Hola Carlos,
Muchas gracias por tu comentario. Tendremos en cuenta tu aviso.
Saludos
Hola yo llevo recibiendo este tipo de correos desde hace varias semanas normalmente los suelo enviar a la bandeja de entrada y reenviarlos a fraudeinternet@policia.es también uno donde me ha tocado una millonada de libras y un coche que me lo mandan a casa desde el Reino Unido jajjaja que afortunado verdad? También la típica carta nigeriana sobre un militar a punto de morir o que buscan herederos y al no hallar te dicen que has sido elegido aleotariamente para recibir esa cantidad por supuesto estoy al corriente de estas estafas y comparto vi a Facebook o wasap a mis allegados y amigos aún así por desconocimiento piqué en una oferta fraudulenta de trabajo y me vi en un buen marrón que al final se pudo solventar Saludos Josep y no dudo de compartir artículos como estos.
Muchas gracias por tu comentario Germán,
Esperamos que publicaciones como esta ayuden a los usuarios a evitar este tipo de estafa y a perseguir estas acciones de dudosa legalidad.
Saludos,
Josep
Resulta que este mismo »Sergio Marlón» en inglés se llama »Steve McKay», sospechoso ¿No? jaja
Hola Daniela,
Este tipo de estafas utilizan diferentes nombres de personas de «éxito» dependiendo de la región del planeta a donde estén enviando el spam.
Saludos,
Josep
Llegué justo a la página que mencionas, lo curioso es que llegué desde la página del Universal, un periódico serio, era un enlace patrocinado eso sí, me llevó a esta página http // inversionistanerd.com/lp/Cripto-Monedas/The-Bitcoin-Code/lp-01/index.html , la cual aparenta ser una página de artículos, con un tutorial de como comprar las bitcoins, analizándola bien, se ve que igual es más falsa que una moneda de 3 euros como mencionas jaja, tiene un link a la otra página, a la cual entré y evidentemente empiezas a sospechar que algo no es lógico, por eso empecé a buscar el nombre del tal Sergio Marlón creador de las Bitcoins y es como llegué a tu artículo, muy bueno por cierto ! Me parece perfecto que haya este tipo de artículos, dónde la gente se puede apoyar para no caer en ese tipo de estafas.
Un afectuoso saludo Josep.
PD. El verdadero creador de las BitCoins es Satoshi Nakamoto ya lo Googlee jaja
Tengo 18 y estaba pensando seriamente en invertir mi dinero ahorrado en los bitcoins,.. Por suerte investigue un poco y legue a este sitio web,.. Muchas gracias¡¡
Pero tal vez alguien me puede ayudar con información confiable en donde pueda hacer este tipo de inversiones?
Hola Josué,
Muchas gracias por tus comentarios. En este blog solo tratamos el aspecto de la seguridad por lo que no somos los más indicados para aconsejarte donde y como invertir en bitcoin. El mejor consejo que te podemos dar es que inviertas solo el dinero del que puedas prescindir, ya que se trata de operaciones con un elevado riesgo y fluctuaciones de valor muy importantes.
Saludos
Buenas tardes, referente al comentario de el fraude por medio de un enlace del periodico financiero, quiero comentar que ami me toco pero ahora del periodico el economista el cual trataba de informacion relacionada al bitcoin, sin embargo al dar click al enlace adicional noté que esa pagina no era confiable y al investigar llegué aqui. gracias por la informacion y por ultimo quiero comentar que es importante estar informados acerca de los fraudes por internet ya que al estar estudiando algo relacionado en la universidad leí que el Marketing Dirigido es una herramienta muy poderosa que atrae victimas con cierto pefil, es decir, al buscar por ejemplo muebles del hogar en internet se queda un registro grabado por lo cual te pueden llegar enlaces de anuncios relacionados al tema y con ello te pueden hacer caer el posibles engaños.
Pero…. quién es realmente Sergio Marlón?. Se conoce realmente su identidad? si es así, quién lo ha entrevistado? Algún diario, un medio televisivo, una revista de economía o finanzas. Al parecer no hay mayores referencias. Solo una voz que dice ser tal persona y una fauna de personajes que dan testimonio de haber ganado mucho dinero. Son reales o les pagaron. Tampoco sabemos donde viven, y demás antecedentes, lo que indica que es solo parte de un marketing testimonial. Normalmente la base de los incautos de ser incorporados, descansa como decía un viejo profesor de economía: «una mezcla de ignorancia y codicia».
Hola Sebastián,
Agradecemos tu comentario y nos alegramos de que este post te haya servido de ayuda.
Saludos,
Hola César,
Muchas gracias por tu comentario. Esos perfiles falsos se crean a partir de fotos de stock o incluso a veces se contrata a actores para que interpreten a supuestos usuarios satisfechos y así intentar convencer a los incautos.
Saludos,
Josep
Hola, ingresé y puse mis datos, por favor indíqueme que puedo hacer para evitar que mexestafen
Hola Josep.
Me llegó el mismo ofrecimiento y llegué a tu página. Te cuento que dolorosamente fui altamente perjudicado en el pasado con scam de este tipo, con dos «empresas» que me timaron, MeCoin y MrCryptocoins. En la primera incluso en mi país (Colombia) conocían en círculos financieros a los dos estafadores (Silfredo Camargo y Juan Carlos Olaya, puedes buscarlos en Internet) y sin embargo, tan «honestos» y conocidos, estafaron a muchos como yo.
Lo bueno de todo esto es que tres veces ya no nos estafan…
Saludos y gracias por tu información.
Hola Sonnia,
Si has introducido tus datos en este tipo de webs deber ir con cuidado y desconfiar de correos sospechosos ya que email estará en la base de datos de estos estafadores e intentarán engañarte con nuevas campañas de este estilo.
Saludos,
Josep
Hola Carlos,
Como tu muy bien has dicho, al final se termina aprendiendo a reconocer este tipo de estafas y a evitarlas.
Saludos,
Josep
Hola. Igual me paso q buscando información del tal Sergio Marlon llegue aquí.
A donde se denuncian a empresas q han realizado estafas y se puede hacer algo?
Muchas gracias por la información.
Buenos días Esther,
Normalmente, este tipo de estafas deben denunciarse ante la policía ya que es muy probable que tengan una unidad encargada de investigar este tipo de delitos y cuantas más denuncias reciban mas recursos destinarán a investigarlos.
Saludos,
Josep
Gracias por la informacion pensaba invertir igual,pero al iinvestigar llegue asta esta informacion gracias
Hola,
Nos alegramos de haber impedido que caigas en este tipo de engaños.
Saludos,
Josep
Hola, has escuchado sobre iforex? leyendo tu artículo me parece que esto es algo similar, también es una estafa?
Hola Javier,
No conocía a iForex por lo que no te puedo decir si sus actividades son licitas o no.
Saludos.
GRACIAS GRACIAS por este articulo,acababa de registrarme en thebitcoincode y antes de ingresar los 250€ me dio por investigar a la persona que firmaba los e-mails de mi registro,el tal Sergio Marlon…si no es por esto hubiese perdido 250€,en mi caso el anuncio lo vi a través de la aplicación del periódico «Mundo Deportivo».
Gracias nuevamente y mil ojos con todo esto.
Saludos
Penoso que aparezca en periódicos que te llevan a otros supuestos articulos periodisticos.
La versión en inglés es con mismas fotos y mismos testimonios pero con otros nombres, y lo de pasar Sergio Marlon a Steve Mckay es de risa sino fuera por la finalidad de estafarte 250 euros minimo
Hola ..Gracias por toda la informacion…Bueno; si uno no sabe mucho, manejarse en Inernet, cae en la estafa…Ya he tenido tres veces este Spam y lo he leida ..para saber de que se trataba..Ya desde el comienzo es sospecho..Primero dicen » No te pediremos nada..»…Luego piden 250 USD..(¿?)…Indague mas acerca del supesto creador, porque lo anterior me genero dudas…Realmente el creador de todo este sistema, es el sr. Satochi Nakamoto;…..( El tal Sergio Marlon )…Solamente es un nombre ficticio….Tambien hay otros detalles que cierran el acertijo….Yo tambien queria ganar dinero, asi de facil…!!..- Pero gracias, a que soy una persona que me gusta analizar todo y ser suspicaz…No sere, estafado…!! Muchas gracias..-
Gracias por la info ,tambien google el nombre de este super genio!!! y llegue a este blog.Hoy que alguien te regale algo asi de la nada,DUDAR E INVESTIGAR…!!!!NO DEBEMOS SER INGENUOS,si seguro que hay alternativas de inversión solo hay que indagar un poco mas!! Gracias, y difundamos .
Gracias pero quiero saber si existe los famosos bitvoins
Hola buenas, me he intentado aventurar en esto del bitcoin, al ver el mensaje si es verdad que se hace la boca agua y es tentador, decidí buscar a este tal Sergio y llegué a este artículo tan bueno que me a despejado la duda de si registrarme en esa web… Muchas gracias
Pero no se si tenéis conocimiento de la pagina http://ambmoney.club/ y que os sugiere, porque he visto por algún sitio que se dedican a vender tus datos a otras empresas,como de cierto es?también quiero saber si una vez has enterado, te has arriesgado registrándote, puedes borrar el rastro de tus datos.
Muchas gracias de nuevo y me encanta que hayan páginas así como la tuya Josep
Muchas gracias por tu aportación Israel,
No conocíamos esa web que comentas pero cualquier sitio que venda tus datos sin tu permiso hay que tenerlo en cuarentena. Sobre si puedes eliminar tus datos una vez registrado, todos tenemos derecho a solicitar ese borrado. Otra cosa es que ese tipo de webs cumplan la ley y procedan a eliminarlos.
Saludos,
Josep
Hola yo me registré y he estado investigando acerca del bitcoin, le pregunté a un amigo y me dice que las transacciones con el bitcoin no son un fraude e inclusive Bancolombia hace transacciones con esta criptomoneda, claro me advirtió también que hay personas que se aprovechan de esto para hacer fraudes, creo que es el caso de ese tal Sergio e investigar sobre él me ha traído a este artículo. Me interesa realizar la inversión pero quiero saber en que sitio web confiable lo puedo hacer?
Buenas noches, me parece muy oportuna la información pero quiero realizar la siguiente pregunta que posiblemente sea ya muy trillado; pero a qui va:
¿Existe una forma real de ganar dinero en internet?
¿Cuál es la forma o la liga o información para documentarse y no caer en estafas?
Es verdad que desde la aparición de bitcoin son muchos los casos de estafa que han surgido. Roban de la manera más cruel y si inviertes demasiado corres el riesgo de salir perdiendo, en Avatrader llegué a perder mucho dinero, pero desde que estoy trabajando con cryptomt4 se ha convertido en uno de mis brokers favoritos para bitcoin.
Hola, he visto comentarios de gente que han introducido sus datos. Yo no solo hice eso sino que también introduje número de tarjeta y cuando se iba a producir el pago se bloqueó la página. Aunque aún no me han contado nada, estoy preocupado al leer las opiniones la verdad. Una ayuda por favor
Saludos, sabes algo de la pagina Cripto Word evolution? ofrece en bot o robot de trading con criptomonedas en automatico e hibrido (manual), quisiera por favor me des informacion, muchas gracias
Gracias ppr esos fomebtarios amigos son de Perú y ante la n3cesidad de salir de las deudas me llegó esa invitacion de invertir con bitcoincode de Sergio Marlón. Y les soy sincero ya iba dar el click. Agradecido eternamente .como evitar q lleguen a nuestro Face estafas de esta índole.
Hola,
Es muy importante que revises si se han realizado cargos no autorizados en tu tarjeta de crédito y, si quieres estar más tranquilo, anularla y solicitar un reemplazo.
Saludos.
Hola,
No tenemos información acerca de ese servicio, lo siento.
Saludos
He estado intercambiando bitcoins en LiviaCoins y siempre pagan muy rápido.
una pregunta alguien sabe si capital88 es una de esa pagina estafadora?
hola Josep pero pues hay que llenar todo el cuadro para la contraseña o no
es que no e podido con eso y ademas cuando lo hago no me coje bien
aparece en rojo,lo eh echo de pequeño y mitad la contraseña
Hola Laura,
No entendemos tu cuestión. ¿Podrías explicarnos que te sucede exactamente?
Saludos
Hola Josep, muy agradecido por la aportación de esta estafa, se aprovechan mucho de la situación de la gente, pero como vas a ganar tanto dinero en tan poco tiempo y decirlo a los demás, como decía un amigo mio ( Baja Manuel y llévate a este ) Un saludo
Hola Berfran,
Efectivamente, los delincuentes se aprovechan de que las criptodivisas son un tema de actualidad e intentan conseguir sus víctimas entre aquellos que quieren sacar un beneficio rápido sin contar con los conocimientos adecuados o no están debidadmente asesorados.
Saludos.
Gracias por la informacion. Es ridiculo ver los apellidos de las personas que refieren en estas paginas: Carlos Tuyano, Juan Fiambre, Pablo Ferederal, Cristian Vañoso, entre otras……Veo algo Si es tan falsa porque aparece en la pagina de noticias de yahoo?
Yahoo deberia filtrar mas la informacion que publica en su portal de noticias.
Excelente información para desenmascarar a los ciberedinlinciemtes
Muchas gracias por la información, a veces pecamos de ingenuos por tratar de ganar algo de dinero extra, pero gracias a personas como tú y a un poco de lectura no nos estafan !
A mi me hicieron llegar una carta del Reino Unido buscando herederos de una gran fortuna, mi apellido es súper raro y muy pocos lo tienen y por ahí quisieron estafarme , toda la comunicación era por correo supuestamente me iban a depositar a un numero de cuenta o si no que yo vaya al Reino Unido seria perfecto , pero al final me pidio una cantidad de dinero supuestamente para que un abogado hiciera todos los trámites ya que yo no podía ir… claro que era una cantidad miserable para la supuesta herencia que recibiría… pero ni loca le depositaba nada era mucho dinero, le dije que no tenía esa cantidad de dinero que yo era ama de casa y me dijo que me preste el dinero que no pierda la oportunidad de recibir la herencia xq si no el Estado se quedaría con el dinero . Me envió un correo más pidiéndome que haga lo posible de conseguir la mitad del dinero y que él ya había conseguido la otra mitad prestandose de amigos y compañeros de oficina que era como (9900 libra esterlina que equivale a ) 12760 dolares y yo le respondí diciendole una vez más que yo no contaba con semejante cantidad y le pedi que él ponga el dinero y cuando cobraramos «la herencia» yo le devolvería … nunca más me escribió 🤭 .